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美国国际开发署要求在阿塞拜疆的反洗钱方面付出更多努力

2019-11-18 06:21:00 来源:工人日报

  

拥有包括阿塞拜疆在内的发达银行系统的国家必须关注反洗钱和打击资助恐怖主义的问题。

美国国际开发署(USAID)在阿塞拜疆的迈克尔格林任务主任表示了这一点。

介绍了阿塞拜疆中央银行金融监测局(FMS)新近开发的电子学习系统。

“阿塞拜疆拥有强大的银行体系。我们高度重视中央银行的活动。但是,阿塞拜疆必须在这一领域采取措施,因为无论银行和金融体系如何有效,犯罪分子都会试图使其资金合法化。是,“格林补充说。

他说,该计划主要是为银行业代表设计的,但也可供其他人使用。

“PY / TMM领域的国家立法状况良好。金融监测机构自2009年以来一直在运作,在国际专家的协助下制定这样有效的立法是阿塞拜疆的一项成就。我相信该国的立法是好的但是,总有改进的余地,“格林指出。

阿塞拜疆通过了一项关于“反洗钱和打击资助恐怖主义”的法律。
阿塞拜疆中央银行金融监测局根据美国国际开发署金融行动特别工作组(FATF)的建议,于2009年2月23日根据总统伊利哈姆阿利耶夫的法令成立。

自2002年1月该国成为欧洲委员会正式成员后,阿塞拜疆自2002年以来一直在CE反恐怖主义洗钱和资助恐怖主义评估专家委员会(MONEYVAL)中担任代表。

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(责任编辑:杜滹仉)
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